கடந்த ஆண்டு எஸ்டோனியாவின் பணமோசடி எதிர்ப்பு (AML) க்கு மாற்றியமைத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்தின் பணவியல் (CFT) வழிகாட்டுதலை எதிர்கொள்வது ஆகியவை சான்றளிக்கப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சி சேவை வழங்குநர்களின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மே 1, 2023 நிலவரப்படி, வெறும் 100 கிரிப்டோ நிறுவனங்கள் இயக்க உரிமம் பெற்றுள்ளன, இது மார்ச் 15, 2022 அன்று மாற்றப்பட்ட பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு தடுப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது 489 இல் இருந்து 80% வீழ்ச்சியாகும்.
எஸ்டோனியா ஃபைனான்சியல் இன்டலிஜென்ஸ் யூனிட்டின் (FIU) படி, ஒட்டுமொத்தமாக 389 இயக்க உரிமங்கள் விருப்பத்துடன் அல்லது அதன் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த எண்ணிக்கையில், கிட்டத்தட்ட 200 வணிகத்தால் திரும்பப் பெறப்பட்டன, அதே எண்ணைப் பண ஒப்பந்தங்கள் காவலாளியால் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
கிரிப்டோ நிறுவனத்தின் உரிம விண்ணப்பங்களில் ‘நிறைய சந்தேகத்திற்கிடமான காட்சிகளை’ கண்டுபிடித்ததாக FIU விவாதித்தது. மாற்றப்பட்ட கொள்கைக்கு ஏற்ப கடினமான சோதனைகளைப் பின்பற்றுகிறது.
“இது இங்கு வர விரும்பிய சேவைகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் எஸ்டோனியாவில் சேவைகளை வழங்குவதற்கான அவர்களின் உண்மையான விருப்பத்தை கவலையடையச் செய்கிறது” என்று மேக்கர் ஒரு பிரகடனத்தில் கூறினார். “எஸ்டோனிய நிதி அமைப்பு மற்றும் பணவியல் முறையை சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கான சிலரின் விருப்பத்தையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது.”
அதன் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம், FIU பல சந்தர்ப்பங்களில் இது மக்களைத் தீர்மானித்தது என்பதை நினைவில் வைத்தது. குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் அல்லது அவர்களின் புரிதல் இல்லாமல் நபர்களை தொடர்பு கொள்ளவும். இந்த நபர்களில் சிலர் தங்கள் CV ஐ உருவாக்கியுள்ளனர், மற்றவர்கள் பொருத்தமான சேவை நம்பகத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
மேலும், சுயாதீன நிறுவனம், பல வணிகங்களால் அனுப்பப்பட்ட நிறுவன உத்திகள் பணவியல் கணிப்பு போன்ற இடங்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதை நினைவில் வைத்தது. அவை எழுத்துப்பிழைகளைக் கொண்டிருந்தன மற்றும் எந்த காரணமும் இல்லை. உண்மையில், பல நிறுவனங்கள் ஒரே மாதிரியான சட்ட அல்லது வணிக சேவை வழங்குநர்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்டவை, கட்டுப்பாட்டாளர் கூறியது.
“இயங்கும் உரிமங்களை மீட்டெடுக்கும் போது, ஒவ்வொரு மேலாளரையும் புருவத்தை உயர்த்தும் சூழ்நிலைகளை நாங்கள் கண்டோம்,” என்று மேக்கரை நினைவில் கொள்க. .
இதற்கு மேல், க்ரிப்டோ நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டு உரிமங்களைத் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யும் என்பதை FIU கவனத்தில் வைத்தது.அதுபோலவே “வழிகாட்டியின் அடிப்படையில் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்ப முடியும், அங்கு நாங்கள் இடமாற்றம் செய்வோம். முக்கியமாக காகித அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டில் இருந்து தினசரி ஆன்-சைட் வழிகாட்டுதல் வரை.
எஸ்டோனியா: டாப் கிரிப்டோ டெஸ்டினேஷன்
எஸ்டோனியா, ஒரு நாடு வடக்கு ஐரோப்பா, சுவிட்சர்லாந்து, டென்மார்க், ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்லோவேனியா ஆகிய நாடுகளுடன் சேர்ந்து கண்டத்தில் மிகவும் கிரிப்டோ-நட்பு கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.2021 கோடைகாலத்தின்படி, FIU இன் புத்தம் புதிய தலைவரான Matis Mäeker பணியிடத்திற்கு வந்தபோது, சுமார் 650 கிரிப்டோ சேவை உரிமங்கள் பால்டிக் நாட்டில் சட்டப்பூர்வமானதாக இருந்தது, கட்டுப்பாட்டாளர் கூறினார்.
எனினும், தற்போதைய ஆண்டுகளில், நாட்டின் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் உண்மையில் கிரிப்டோ நிறுவனங்களில் பிரிந்து வருகின்றனர். 2020 ஆம் ஆண்டில், கட்டுப்பாட்டாளர்கள் 500 கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனங்களின் உரிமங்களை திரும்பப் பெற்றனர், அந்த நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட சப்ளையர்களில் சுமார் 30% பேர் இருந்தனர். ஐரோப்பாவில் நடந்த தொடர்ச்சியான ஊழல்கள் பணமோசடி செய்யும் அதிகாரிகளின் திறன் மீதான நம்பிக்கையை பலவீனப்படுத்தியதால் இந்த இடமாற்றம் ஏற்பட்டது.
புதிய டிக்மில் பணியிடம் ; ஆர்பெக்ஸின் குவைத் திட்டம்; இன்றைய செய்தி துகள்களைப் படிக்கவும்.
எஸ்டோனியாவின் பண-எதிர்ப்பு லா